La Guardia Civil de Albacete interviene 195.000 euros de il\u00edcita procedencia en la autov\u00eda A-31<\/p>\n
El dinero, distribuido en varios paquetes, fue marcado por un can especializado en la detecci\u00f3n de dinero en efectivo del Servicio Cinol\u00f3gico del Cuerpo<\/p>\n
La persona que viajaba en el veh\u00edculo donde fue localizado el dinero no pudo acreditar la legal procedencia del mismo<\/p>\n
Efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC), pertenecientes a la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete, han intervenido 195.000 euros a un ciudadano ucraniano, cuando transportaba esta cantidad de dinero, sin declarar, oculto entre los asientos del veh\u00edculo donde viajaba.<\/p>\n
Actuaciones<\/p>\n
La actuaci\u00f3n se produjo en un dispositivo operativo realizado en la autov\u00eda A-31, dentro del t\u00e9rmino municipal de Chinchilla de Montearag\u00f3n (Albacete), donde agentes de la USECIC identificaron al conductor de un turismo, que levant\u00f3 ciertas sospechas.<\/p>\n
Tras la identificaci\u00f3n del conductor y \u00fanico ocupante, se llev\u00f3 a cabo el registro de sus pertenencias, as\u00ed como del interior del turismo, siendo auxiliados los guardias civiles que formaban parte del dispositivo por un can detector de dinero del Servicio Cinol\u00f3gico del Cuerpo.<\/p>\n
Dinero marcado por un can, agente de la Guardia Civil<\/p>\n
Fue POMPA, un joven ejemplar de pastor belga malinois del Cuerpo, quien marc\u00f3 con insistencia entre los asientos del veh\u00edculo, con muestras inequ\u00edvocas de que en este lugar pudiera ocultarse dinero en met\u00e1lico.<\/p>\n
Tras la inspecci\u00f3n realizada por los agentes de la Benem\u00e9rita, se localizaron ocultas bajo los asientos tres bolsas que conten\u00edan 195.000 euros en billetes de distinto valor que quedaron intervenidos al no acreditar el propietario del veh\u00edculo su legal procedencia, en base la Ley 10\/2010.<\/p>\n
Ley 10\/2010 sobre prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales<\/p>\n
Al exceder la cantidad m\u00e1xima sin declarar que se permite dentro de Espa\u00f1a, 100.000 euros (o el contravalor en moneda extranjera), la Benem\u00e9rita formul\u00f3 denuncia al que dijo ser propietario del dinero, por una infracci\u00f3n administrativa a la Ley 10\/2010 sobre la prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales y de la financiaci\u00f3n del terrorismo, investigando ahora la procedencia del dinero incautado.<\/p>\n
Declaraci\u00f3n de medios de pago si la cantidad excede de 100.000 euros<\/p>\n
La Guardia Civil recuerda que, si la cantidad de dinero transportado en Espa\u00f1a supera los 100.000 euros o su contravalor en moneda extranjera, debe acompa\u00f1arse con el documento S1, para evitar la intervenci\u00f3n del mismo, la apertura de unas investigaciones policiales y la incoaci\u00f3n de un expediente sancionador.<\/p>\n
Modelo S1<\/p>\n
Este modelo S1\u201ddeclaraci\u00f3n de medios de pago\u201d, resulta obligatorio para el movimiento nacional de dinero en met\u00e1lico por encima de 100.000 euros y de 10.000 si se existe movimiento transfronterizo. El mismo se encuentra disponible en la p\u00e1gina web del Sepblac > Medios de pago, as\u00ed como en la de la Secretar\u00eda General del Tesoro y Financiaci\u00f3n Internacional (www.tesoro.es) y en la de la Agencia Estatal de la Administraci\u00f3n Tributaria (www.aeat.es).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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